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銅陵有色(000630)五屆十次董事會(huì)會(huì)議決議公告

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2008-05-06
核心提示:  本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司五屆十次董事會(huì)會(huì)議決議公告
  
       本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
  
       銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)五屆十次董事會(huì)會(huì)議于
2008 年 5 月 5 日在公司主樓四樓會(huì)議室召開(kāi),會(huì)前公司董事會(huì)秘書(shū)室于 2008 年 4 月25日以傳真及專(zhuān)人送達(dá)的方式通知了全體董事。應(yīng)到會(huì)董事11名,親自參加會(huì)議董事11名,公司監(jiān)事會(huì)成員及高管人員列席了會(huì)議,公司董事長(zhǎng)韋江宏先生主持會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,形成的決議合法、有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,會(huì)議通過(guò)了以下議案:
  
       一、審議通過(guò)了《關(guān)于放棄公司五屆六次董事會(huì)會(huì)議所通過(guò)的非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》;
  
       2007 年 10 月 18 日公司五屆六次董事會(huì)會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票的決議》,公司擬向不超過(guò)十名的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 A 股股票,發(fā)行數(shù)量上限不超過(guò) 11000 萬(wàn)股。
  
       自相關(guān)決議公告以來(lái),公司董事會(huì)和管理層積極組織推進(jìn)本次非公開(kāi)發(fā)行股票籌備工作。截至本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之日,前次決議的募集資金投資項(xiàng)目之中“4 萬(wàn)噸電子銅帶改擴(kuò)建項(xiàng)目”尚未取得有關(guān)政府批文,項(xiàng)目進(jìn)展有不確定性;“收購(gòu)仙人橋礦業(yè)增資擴(kuò)股后48%股權(quán)及追加投入”項(xiàng)目急需資金投入,公司擬以自有資金提前實(shí)施該項(xiàng)目。同時(shí),由于當(dāng)前資本市場(chǎng)條件發(fā)生變化,原發(fā)行方案已不具備可操作性。
  
       有鑒于此,本次董事會(huì)會(huì)議決定放棄五屆六次董事會(huì)會(huì)議所通過(guò)的非公開(kāi)發(fā)行股票方案。
   
       表決結(jié)果:11 票同意;0 票反對(duì);0 票棄權(quán)。
  
       二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》;
  
       根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,公司根據(jù)自身的實(shí)際情況進(jìn)行了自查后認(rèn)為,公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票的條件,具備向特定對(duì)象發(fā)行股票的資格。
  
       表決結(jié)果:11 票同意;0 票反對(duì);0 票棄權(quán)。
  
        三、審議通過(guò)了《關(guān)于向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》;
  
       由于該議案涉及公司與控股股東銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“有色控股”)之間的關(guān)聯(lián)交易,根據(jù)《股票上市規(guī)則》及公司《章程》相關(guān)規(guī)定,5名關(guān)聯(lián)董事對(duì)此議案回避了表決,逐項(xiàng)表決情況如下:
  
        1、發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
  
       本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A 股),每股面值人民幣 1 元。
  
       表決結(jié)果:6 票同意;0 票反對(duì);0 票棄權(quán)。
  
       2、發(fā)行方式
  
       本次發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式。
  
       表決結(jié)果:6 票同意;0 票反對(duì);0 票棄權(quán)。
  
       3、發(fā)行數(shù)量
  
       本次發(fā)行股票數(shù)量上限不超過(guò) 15000 萬(wàn)股,下限不少于 5000 萬(wàn)股。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的,本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量也根據(jù)本次募集資金總額與除權(quán)除息后的發(fā)行底價(jià)相應(yīng)地調(diào)整。在上述范圍內(nèi),由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)
(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
  
       表決結(jié)果:6 票同意;0 票反對(duì);0 票棄權(quán)。
   
       4、定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格
  
       公司本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次董事會(huì)(五屆十次董事會(huì))決議公告日,本次非公開(kāi)發(fā)行股票價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)的百分之九十,即不低于 14.34 元。最終發(fā)行價(jià)格將根據(jù)發(fā)行時(shí)向符合條件的機(jī)構(gòu)投資者詢(xún)價(jià)以及特定投資者的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況,遵循價(jià)格優(yōu)先的原則,并由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)具體詢(xún)價(jià)結(jié)果確定。
  
       若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的,應(yīng)對(duì)上述發(fā)行底價(jià)進(jìn)行除權(quán)除息處理。
  
       表決結(jié)果:6 票同意;0 票反對(duì);0 票棄權(quán)。
  
       5、認(rèn)購(gòu)方式、已確定認(rèn)購(gòu)對(duì)象的認(rèn)購(gòu)
  
       所有投資者均以現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
  
       本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象包括向控股股東有色控股在內(nèi)的不超過(guò)十名特定投資者,有色控股認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行總量的 10%。控股股東銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司不參與詢(xún)價(jià),其認(rèn)購(gòu)價(jià)格與其他特定投資者相同。
  
       表決結(jié)果:6 票同意;0 票反對(duì);0 票棄權(quán)。
  
       6、鎖定期安排
  
       本次非公開(kāi)發(fā)行的股份,在發(fā)行完畢后,控股股東有色控股本次認(rèn)購(gòu)的股份在發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)渌囟ㄍ顿Y者認(rèn)購(gòu)的股份在發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
  
      表決結(jié)果:6 票同意;0 票反對(duì);0 票棄權(quán)。
  
       7、上市地點(diǎn)
  
       在鎖定期滿(mǎn)后,本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
  
       表決結(jié)果:6 票同意;0 票反對(duì);0 票棄權(quán)。
  
       8、募集資金用途
  
        本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金凈額原則上不超過(guò)募集資金用途所需金額,擬投資項(xiàng)目具體如下:
                               投資總額
             項(xiàng)目名稱(chēng)
                                (萬(wàn)元)
    
1銅陽(yáng)極泥資源綜合利用技術(shù)改造項(xiàng)目               28,350.65
   
2銅冶煉爐渣資源綜合利用擴(kuò)建項(xiàng)目                23,708.00
   
3收購(gòu)紫金銅冠35%股權(quán)                     46,620.69
   
4 1 萬(wàn)噸高精度電子銅箔項(xiàng)目                   78,910.00
   
5補(bǔ)充流動(dòng)資金                         22,500.00
             
                            合 計(jì)                    200,089.34
  
       本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于擬投資項(xiàng)目的投資總額時(shí),不足部分由公司自籌解決;本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金超出擬投資項(xiàng)目的投資總額時(shí),則超出部分全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
  
       表決結(jié)果:6 票同意;0 票反對(duì);0 票棄權(quán)。
  
       9、本次發(fā)行前滾存利潤(rùn)的安排
  
       本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后,為兼顧新老股東的利益,由公司新老股東共同享有本次非公開(kāi)發(fā)行股票前滾存的未分配利潤(rùn)。
  
       表決結(jié)果:6 票同意;0 票反對(duì);0 票棄權(quán)。

 

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